La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo relacionadas con proveedores electorales.
De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles 4 de noviembre, la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales. La dependencia no dio a conocer sus nombres, pero informó que los movimientos detectados ameritan la revisión de las autoridades competentes.
Asimismo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las posibles responsabilidades conforme a derecho.
La decisión se da en medio de la polémica relacionada con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), por contratos millonarios otorgados a un contratista durante su gestión.
La SHCP aclaró que la incorporación a la lista constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. También señaló que las personas involucradas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia previstos en la legislación.
